关于召开福建诺奇股份有限公司 2018年年度股东大

2019-10-14 作者:机械设备   |   浏览(163)

6月25日上午,公司股东周年大会及2018年首次H股类别大会和2018年首次内资股类别股东大会在北京希尔顿逸林酒店召开。

现将召开福建诺奇股份有限公司2018年度股东大会的的相关事项通知如下:

会议在张淳董事长主持下顺利进行。中国机械工业集团有限公司、中国联合工程公司股东代表、公司董事、监事、董事会秘书以及相关人员出席本次会议。公司境内外律师代表、审计师代表列席本次会议。三次股东大会共审议通过了11项议案,分别为:批准截至2017年12月31日止年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度经审计合并财务报表及独立审计师报告、公司2017年度利润分派计划、续聘公司2018年国际审计师及国内审计师、授予董事会一般授权以购回本公司H股、配发、发行及处理本公司额外内资股或H股、发行H股可转换债券、发行公司债券。本次股东会的表决结果已在在香港联交所网站及公司外网上发布。 随后,公司第三届董事会第六次会议召开,会议在张淳董事长主持下顺利进行。本次会议分三个部分,第一部分为审议议案。第二部分为周亚民总裁率公司管理层向董事会、监事会作2018年中期述职汇报,本次中期述职将采用务虚与务实相结合的方式,重点沟通了工作情况和思路。最后,公司董监高进行现场《上市公司合规管理持续培训》和《董监高责任保险专题培训》。图片 1图片 2图片 3

一、会议的召集人、时间、地点和期限

1、会议召集人:公司董事会

4、会议期限:半天

二、会议的审议事项

1、《审议公司2018年度董事会工作报告的议案》

2、《审议公司2018年度监事会工作报告的议案》

3、《审议公司及附属公司截止2018年度经审计的合并财务报表及审计报告的议案》

4、《审议公司不派发2018年度利润的议案》

5、《关于续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为本公司的国际审计师以及委任福建瑞智会计师事务所有限公司为本公司的国内审计师,任期至下届年度股东大会结束止,并授权董事会厘定其酬金的议案》

6、《关于授权董事会厘定董事及监事酬金的议案》

7、《关于授权董事会配发、发行及处理分别不超过本公司已发行内资股及H股各自总数20%的额外内资股及H股,并授权董事会修改适用于配发或发行额外股份后的新股本结构的公司章程的议案》

注:各审议事项的具体内容请登录香港交易所披露易网站(

13、会议登记事项

1、参加会议的股东:2019年5月30日到2019年6月28日,包括首尾两日,暂停办理股份过户登记,期间公司股东名册登记之股东,均有权出席会议。

2、拟出席股东大会的股东,应当于会议召开20日前,即不迟于2019年6月8日,将出席会议的书面回复送达公司住所。

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